股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-068
上海会畅通讯股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对第2项议案进行逐项表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议有表决权股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，
决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下
午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生
8、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 49,145,300 股，占上市公司总
股份的 66.8089％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,126,400 股，占上市公司总
股份的 66.7832％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,394,500 股，占上市公司总股
份的 7.3334％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,375,600 股，占上市公司总股
份的 7.3077％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,900 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、高级管理人员和部分监事及公司聘请的律师列席了本次会
议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案（各子议案进行逐项表决）
议案 2.01 本次交易方案概况
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.02 发行股份及支付现金购买明日实业 100％股权
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.03 发行股份及支付现金购买数智源 85.0006％股权
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.04 本次拟购买标的资产的审计、评估基准日
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.05 明日实业 100％股权交易价格及价款支付方式
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.06 数智源 85.0006％股权交易价格及价款支付方式
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行方式
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行对象
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.10 定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.11 发行数量
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.12 上市地点
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.13 明日实业 100％股权的交易对方限售安排
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.14 数智源 85.0006％股权的交易对方限售安排
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.15 盈利补偿期间
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.16 明日实业业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.17 数智源业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.18 标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.19 发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存未分配利润的处
置方案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.20 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.21 募集配套资金-发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.22 募集配套资金-发行方式
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.23 募集配套资金-发行对象
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.24 发行价格和定价依据
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.25 募集配套资金总额及发行数量
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.26 募集配套资金-本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.27 本次募集配套资金的用途
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.28 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 3.00 关于＜上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 4.00 关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条
规定的借壳上市的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 5.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相
关性及评估定价公允性的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 6.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 7.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成重大资产重组的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 8.00 关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 9.00 关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的＜发
行股份及支付现金购买资产协议＞的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 10.00 关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的＜业
绩承诺补偿协议＞的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 11.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、评估报告的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 13.00 关于上海会畅通讯股份有限公司本次重大资产重组符合＜关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 14.00 关于本次重大资产重组预计不会摊薄即期回报的议案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议
案
总表决情况：
同意 49,144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,393,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9759％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018 年 5 月 26 日
