股票简称：会畅通讯          股票代码：300578         公告编号：2018-073

                   上海会畅通讯股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2018 年 6 月 26 日以电话、专人送达和电子邮件
的方式送达全体监事。
    2、会议召开时间：2018 年 6 月 27 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。
    鉴于郑金镇先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，
经广泛征询相关股东建议，公司第三届监事会同意提名陈培依女士为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至公司第三届监事会任期届满。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补
选监事的公告》（公告编号：2018-074）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、本公司第三届监事会第七次会议决议。


                                            上海会畅通讯股份有限公司监事会

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      2018 年 6 月 28 日




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