股票简称：会畅通讯          股票代码：300578         公告编号：2018-087

                   上海会畅通讯股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2018 年 8 月 19 日发出。
    2、会议召开时间：2018 年 8 月 29 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 8 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报
告摘要》(公告编号：2018-089)。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》(公告编号：2018-090)。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同
意的意见。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                   1/2
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》。
    鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 5 月 25 日实施完成，公司总股
本由 7,356.10 万股增至 13,240.98 万股。董事会同意对公司章程相关内容进行
修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 8 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2018 年 8 月）。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具
体 内 容 详 见 公 司    2018   年   8    月   30   日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》(公告编号 2018-091)。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、本公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
    4、2018 年半年度报告及其摘要；
    5、公司章程修订对照表（2018 年 8 月）；
    6、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。


                                              上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 30 日




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