会畅通讯：关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告2018-11-20
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-119
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第
四次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议审议通
过，决定召开 2018 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 23 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 11 月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2018 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 23
日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、股权登记日：2018 年 11 月 19 日（星期一）
1
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2018 年 11 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见
附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。
议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，内容请详见刊登在
2018 年 11 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码如下表：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 √
2
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2018 年 11 月 20 日，上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。
五、股东大会联系方式
联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868 转 1872
联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
六、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
七、其他事项
3
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第十三次会议
决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018 年 11 月 20 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为 2018 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月
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22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 23 日
（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
_______________先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称：_______________ 委托人持股数：_______________
被委托人姓名：_______________
被委托人身份证号码：_______________
委托人签名（盖章）：_______________
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
该列打勾 表决意见
提案编
提案名称 的栏目可
码 同意 反对 弃权
以投票
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
1.00 √
的议案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
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附件三：参会股东登记表
上海会畅通讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号/营业执照号码
股东账户
持股数量
联系电话
是否本人参加
备注
注：本表复印有效
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