会畅通讯：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-11-23
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-123
上海会畅通讯股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议审议通
过，决定召开 2018 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 23 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 11 月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2018 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 23
日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 87,755,347 股，占上市公司总
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股份的 66.2756％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 83,007,540 股，占上市公司总
股份的 62.6899％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,747,807 股，占上市公司总股份的
3.5857％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 9,281,167 股，占上市公司总
股份的 7.0094％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,533,360 股，占上市公司总股
份的 3.4237％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,747,807 股，占上市公司总股份的
3.5857％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 87,755,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,281,167 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
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