股票简称：会畅通讯           股票代码：300578         公告编号：2019-014

                    上海会畅通讯股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会审议议案2获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议、第十
五次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 12 日下午 14：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 2 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下
午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：由于公司董事长和副董事长均出差在外，根据《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定，经半数以上董事共同推举，本次
股东大会由董事、总经理、董事会秘书路路女士主持。

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    8、会议出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 83,070,421 股，占上市公司总
股份的 49.6168％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,389,880 股，占上市公司总
股份的 46.8211％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,680,541 股，占上市公司总股份的
2.7956％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 13,261,381 股，占上市公司总
股份的 7.9208％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 8,580,840 股，占上市公司总股
份的 5.1252％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,680,541 股，占上市公司总股份的
2.7956％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次
会议。


    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
    议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
    总表决情况：
    同意 83,070,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,261,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默


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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获表决通过。


    议案 2.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案
    总表决情况：
    同意 83,070,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,261,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


    四、备查文件
    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


    特此公告。
                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 12 日


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