股票简称：会畅通讯               股票代码：300578             公告编号：2019-032

                       上海会畅通讯股份有限公司
                 关于 2018 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案
的议案》，现将有关情况公告如下：

       一、2018 年度利润分配预案

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上
市 公 司 股 东 净 利 润 16,128,175.11 元 ， 公 司 期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
62,569,688.67 元，母公司报表未分配利润为 67,158,625.77 元。根据合并报表、
母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2018 年 度 实 际 可 供 分 配 利 润 为
62,569,688.67 元。
     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的
即期利益和长远利益，现拟定如下利润分配预案：拟以公司现有总股本
167,247,695 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计
派发现金股利人民币 16,724,769.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
     若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
     以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，
符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，保证了公司正常经营和长
远发展。

       二、独立董事意见


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    公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司 2018
年度利润分配预案，是基于公司经营情况和未来发展需要所作出的决定，符合《公
司章程》及相关规定，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公
司提出的 2018 年度利润分配预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑未来发展、财
务状况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的长
远利益，有利于公司持续、稳定发展，且决策程序完备。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案，尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日




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