上海会畅通讯股份有限公司
                       2018年度独立董事述职报告
                                    （赵宁）



    作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，我严

格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和

公司章程的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重

大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公

众股股东的合法权益。

    现将 2018 年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

    一、出席会议及投票情况

    报告期内，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会/股东大会各次会议，没有缺

席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了

认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在 2018 年召集召开的董事会、股东大会均

符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

    报告期内，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的

情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    二、董事会专门委员会情况

    公司董事会下设了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等

三个专门委员会，本人任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会委员，充分利

用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董

事会的决策效率。

    作为公司薪酬与考核委员会召集人，本人严格依照法律、法规以及《公司章程》、《薪酬

与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2018 年对董事及高级管理人员的薪酬进行了

审核，审查了公司限制性股票激励计划，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2018 年，本人作为薪酬与考核委员会召集人提议召开 2 次会议，审议内容主要涉及公司薪

酬方案、董事和高管人员考核、股权激励计划等。
    作为董事会提名委员会委员，本人严格遵守相关法律法规和《提名委员会工作细则》等

相关制度的规定，积极参加会议，就相关事项发表意见提交董事会审议，充分发挥委员会的

作用。

    作为董事会审计委员会委员，本人严格遵守《审计委员会工作细则》，积极参加各项会

议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督，

加强与会计师事务所沟通，发挥审计委员会的监督作用。

    三、发表独立意见情况

    报告期内，我关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对

公司项目建设、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共

同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，

根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司信息披露管理办法》的有

关规定督促，要公司及时披露相关信息，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。

    2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，我

都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并

仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事

会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介

绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正

的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大

社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

    3、加强自身学习,提高履职能力。我作为公司独立董事，主动认真学习了独立董事履职

相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对

相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理

解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实

加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

    4、按照有关规章制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公

司年度报告签署了书面确认意见。
五、其他工作

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



                                                独立董事：____________

                                                                   赵宁

                                                      2019 年 4 月 25 日