股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-059
上海会畅通讯股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案1～4、12获得出席本次会议有表决权股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018 年度股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十六次会议、第十
七次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 21 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 21 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下
午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 106,458,276 股，占上市公
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司总股份的 63.6531％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 97,936,976 股，占上市公司总
股份的 58.5580％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,521,300 股，占上市公司总股份的
5.0950％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份24,123,148股，占上市公司总股
份的14.4236％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份15,601,848股，占上市公司总股
份的9.3286％。
通过网络投票的股东8人，代表股份8,521,300股，占上市公司总股份的
5.0950％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案（各
子议案进行逐项表决）
议案 1.01 激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
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19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.02 限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
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议案 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
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中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.07 限制性股票会计处理
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.08 限制性股票激励计划的实施程序
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
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的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.09 公司与激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.10 公司与激励对象异常情况的处理
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 1.11 限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
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19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.00 关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 106,059,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 24,084,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8412％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0783％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 3.00 关于 HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案
总表决情况：
同意 36,449,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
相关事宜的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 5.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 6.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案
8 / 12
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 7.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 8.00 关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
9 / 12
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 9.00 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 10.00 关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 11.00 关于回购注销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁
条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案
总表决情况：
10 / 12
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 12.00 关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 13.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
11 / 12
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 14.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 106,438,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,103,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9196％；反对
19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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