股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2019-075


                     上海会畅通讯股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2019 年 6 月 27 日发出。
    2、会议召开时间：2019 年 6 月 27 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任罗明霞女士为公司财务总监的议案》。
    鉴于闫斌先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司相关工作正常
运行，依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
根据总经理提名，拟聘任罗明霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满时止（简历详见附件）。
    公司独立董事申嫦娥女士、赵宁先生发表了独立意见，同意本次董事会聘任
罗明霞女士为公司财务总监。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日披露于巨潮
资讯网的相关公告。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                            上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                           2019 年 6 月 27 日

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附相关人员简历：

    罗明霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月生，EMBA，
上海财经大学会计系毕业，国际注册内部审计师、中国注册会计师和注册税
务师资格。曾任职于上海大华会计师事务所（现名“安永大华会计师事务
所”）、金光集团、江苏王子制纸有限公司担任审计经理、会计处长和财务
部总监等职务，2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任好想你健康食品股份有限
公司副总裁兼财务中心总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司财务总监。
罗明霞女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定，与公司控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




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