股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2019-092


                     上海会畅通讯股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 7 月 6 日以电话、专人送达和电子邮件的
方式送达全体监事。
    2、会议召开时间：2019 年 7 月 16 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
    鉴于公司已完成第二期限制性股票激励计划首次授予股份登记工作，公司新
增 股 份 数 量 为 4,982,000 股 ， 公 司 总 股 本 将 由 166,374,155 股 变 更 至
171,356,155 股；同时为完善治理结构需要，公司拟将董事会成员人数由 5 人增
至 7 人，公司拟对《公司章程》上述事项的相关条款进行修订。监事会一致同意
公司拟对《公司章程》上述事项的相关条款进行修订。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、本公司第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                            上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                            2019 年 7 月 17 日


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