股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-102
上海会畅通讯股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案7获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 8 月 1 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 8 月 1 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2019 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 1 日下
午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 73,338,120 股，占上市公司总
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股份的 42.7986％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,213,160 股，占上市公司总
股份的 42.7257％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 124,960 股，占上市公司总股份的
0.0729％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 3,020,080 股，占上市公司总
股份的 1.7625％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,895,120 股，占上市公司总股
份的 1.6895％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 124,960 股，占上市公司总股份的
0.0729％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决
议有效期的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：该议案获表决通过。
议案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.00 关于调整董事会成员人数的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 5.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案，包括如下子议
案：
总表决情况：
议案 5.01 选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 73,317,920 股
中小股东总表决情况：同意股份数 2,999,880 股
表决结果：该议案获表决通过。
议案 5.02 选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 73,317,920 股
中小股东总表决情况：同意股份数 2,999,880 股
表决结果：该议案获表决通过。
议案 6.00 关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
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议案 7.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对
20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311％；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意
见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2019 年 8 月 1 日
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