股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2019-102 上海会畅通讯股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况; 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会审议议案7获得出席本次会议有表决权股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次:2019 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过,决定召开 2019 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 8 月 1 日下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 1 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2019 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 1 日下 午 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点:上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼公司会议室。 7、现场会议主持人:公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。 8、会议出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 73,338,120 股,占上市公司总 1/5 股份的 42.7986%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 73,213,160 股,占上市公司总 股份的 42.7257%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 124,960 股,占上市公司总股份的 0.0729%。 9、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 3,020,080 股,占上市公司总 股份的 1.7625%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 2,895,120 股,占上市公司总股 份的 1.6895%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 124,960 股,占上市公司总股份的 0.0729%。 10、其他人员出席情况: 公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次 会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情 况如下: 议案 1.00 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决 议有效期的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2/5 表决结果:该议案获表决通过。 议案 2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 3.00 关于调整董事会成员人数的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3/5 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 议案 5.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案,包括如下子议 案: 总表决情况: 议案 5.01 选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数 73,317,920 股 中小股东总表决情况:同意股份数 2,999,880 股 表决结果:该议案获表决通过。 议案 5.02 选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数 73,317,920 股 中小股东总表决情况:同意股份数 2,999,880 股 表决结果:该议案获表决通过。 议案 6.00 关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获表决通过。 4/5 议案 7.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 73,317,920 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%;反对 20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,999,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%;反对 20,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上,该议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意 见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和 《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成 的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果; 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019 年 8 月 1 日 5/5