股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2019-103


                     上海会畅通讯股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2019 年 8 月 1 日发出。
    2、会议召开时间：2019 年 8 月 1 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。
    经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019 年 8 月
1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推
选董事杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议
通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于选举戴元永先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。
    经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019 年 8 月
1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推
                                      1/3
选董事戴元永先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议
通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会选举审计、提名、薪酬
与考核三个专门委员会组成人员，具体组成情况调整如下：

    1、董事会审计委员会（三名组成，其中两名独立董事）

    成员：申嫦娥、赵宁、路路。
    召集人：申嫦娥
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、董事会提名委员会（三名组成，其中两名独立董事）

    成员：吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG。
    召集人：吴刚
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、董事会薪酬与考核委员会（三名组成，其中两名独立董事）

    成员：赵宁、吴刚、HUANG YUANGENG。
    召集人：赵宁
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、本公司第三届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                         上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 1 日


                                   2/3
附相关人员简历：
    杨祖栋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，本科学历。
曾任湖南华南光电仪器厂工程师、华鼎光电有限公司北京分公司销售经理、营销
公司副总经理，香港东浦实业有限公司（深圳办事处）市场推广，深圳市明日实
业股份有限公司董事、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，深圳
市明日实业有限责任公司董事、总经理。杨祖栋先生符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东、实际控制人之
间无关联关系，系持有公司 5%以上股东罗德英女士的直系亲属，截止本公告披
露日持有本公司 5,150,057 股限售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及
深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    戴元永先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月生，研究生学历。
中组部国家“万人计划”科技创业领军人才、中关村高端领军人才、东北大学客
座教授。曾任北京数源信息技术有限公司总经理，上海智龙企业管理有限公司总
经理，北京数智源科技股份有限公司董事长、总经理。现任上海会畅通讯股份有
限公司副董事长，北京数智源科技有限公司董事长、总经理。戴元永先生符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股
东及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公
告披露日持有本公司 6,500,346 股限售股份（其中包含第二期股权激励计划授予
的 120,000 股限制性股票），未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人。




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