股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2019-106


                      上海会畅通讯股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2019 年 8 月 19 日发出。
    2、会议召开时间：2019 年 8 月 29 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，董事会一致认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要客观公允地反
映了公司 2019 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认 2019 年半年度报告及
其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2019 年 8 月
30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-108）。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    经审议，董事会一致认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。公
司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不
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存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。具体内容详
见公司 2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2019-109)。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
    依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
根据总经理提名，董事会同意聘任财务总监罗明霞女士为公司副总经理、财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历详见附件）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审议，董事会一致认为：本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，
公司对自 2019 年 6 月 30 日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相
应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、
法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司
2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》 (公告编号：2019-110)。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、本公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、本公司第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；


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4、2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
5、2019 年半年度报告及其摘要；
6、关于会计政策变更的公告。


特此公告。


                                    上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 30 日




                              3/4
附相关人员简历：

    罗明霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月生，EMBA，
上海财经大学会计系毕业，国际注册内部审计师、中国注册会计师和注册税
务师资格。曾任职于上海大华会计师事务所（现名“安永大华会计师事务
所”）、金光集团、江苏王子制纸有限公司担任审计经理、会计处长和财务
部总监等职务，2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任好想你健康食品股份有限
公司副总裁兼财务中心总经理，2019 年 6 月 27 日至今担任上海会畅通讯股
份有限公司财务总监。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、财务总监。
罗明霞女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定，与公司控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




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