股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2019-128


                     上海会畅通讯股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；

    3、本次股东大会审议议案1、2项关联股东已回避表决。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 16 日下午 14：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 10 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16
日下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、会议出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 32,024,856 股，占上市公司总

股份的 18.6891％。
                                     1/4
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 23,408,476 股，占上市公司总
股份的 13.6607％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,616,380 股，占上市公司总股份的

5.0283％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 14,525,711 股，占上市公司总
股份的 8.4769％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,909,331 股，占上市公司总股

份的 3.4486％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,616,380 股，占上市公司总股份的
5.0283％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次

会议。


    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：

    议案 1.00 关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 9,984,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 9,801,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获表决通过。




                                   2/4
    议案 2.00 关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联
交易的议案
    总表决情况：

    同意 32,024,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,525,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获表决通过。


    议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请并购贷款及增加银

行授信额度相关事项的议案
    总表决情况：
    同意 32,024,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 14,525,711 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合


                                   3/4
法、有效。


   四、备查文件

   1、公司本次股东大会表决结果；
   2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


   特此公告。


                                         上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 16 日




                                   4/4