会畅通讯：第三届董事会第三十次会议决议公告2020-02-21
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-011
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2020 年 2 月 19 日发出。
2、会议召开时间：2020 年 2 月 20 日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议，会议召开符合有关法律、法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
基于上海会畅通讯股份有限公司“云+端+行业”的全产业链布局，为加快公
司推进面向下一代通信网络和超高清云视讯产业的发展战略，公司拟以自有资金
人民币 1.5 亿元在上海投资设立全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（最终
名称以工商登记为准）。具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司公告》公告编号：2020-012）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司深圳市明日实业有限责
任公司（以下简称“明日实业”）拟向中国银行深圳布吉支行申请人民币 1,000
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万元的授信额度，董事会同意为明日实业申请上述银行授信提供连带责任保证担
保并授权公司总经理负责签署协议及相关法律文件。具体内容详见公司 2020 年
2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为全
资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-013)。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
公司副董事长杨祖栋先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本
议案。
本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司深圳市明日实业有限责
任公司（以下简称“明日实业”）拟向中国银行深圳布吉支行申请人民币 1,000
万元的授信额度，董事会同意接受公司副董事长杨祖栋先生及其配偶罗德英女士
为明日实业申请上述银行授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2020
年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为
全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-013)。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
公司副董事长杨祖栋先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本
议案。
本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-014)。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第三十次会议决议；
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2、关于投资设立全资子公司公告；
3、关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告；
4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
5、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日
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