会畅通讯：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-09
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-019
上海会畅通讯股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十次会议审议通
过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 9 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 90,184,924 股，占上市公司总
股份的 51.7718％。
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其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 89,874,044 股，占上市公司总
股份的 51.5934％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 310,880 股，占上市公司总股份的
0.1785％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 8,209,796 股，占上市公司总
股份的 4.7129％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,898,916 股，占上市公司总股
份的 4.5345％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 310,880 股，占上市公司总股份的
0.1785％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于投资设立全资子公司的议案
总表决情况：
同意 90,183,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 80 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 8,208,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9832％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0158％；弃权 80 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
表决结果：该议案获表决通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日
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