股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2020-026


                     上海会畅通讯股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日发出。
    2、会议召开时间：2020 年 4 月 22 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。


    为进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，更好的推进技术研发，
业务落地和对外技术合作，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在北京市大兴区
投资设立全资子公司北京会畅超视云技术有限公司（最终名称以工商登记为准）。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号：2020-027）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。


    为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司深圳市明日实业有限责
任公司（以下简称“明日实业”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民
币 1,500 万元的授信额度，董事会同意为明日实业申请上述银行授信提供连带责
任保证担保并授权公司总经理负责签署协议及相关法律文件。具体内容详见公司

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2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关
联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-028)。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。


    为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司深圳市明日实业有限责
任公司（以下简称“明日实业”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民
币 1,500 万元的授信额度，董事会同意接受公司 5%以上股东罗德英女士为明日
实业申请上述银行授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月
23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为全资子
公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-028)。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    公司副董事长杨祖栋先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本
议案。
    本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、本公司第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、关于投资设立全资子公司公告；
    3、关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告；
    4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日




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