股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2020-027


                      上海会畅通讯股份有限公司
                     关于投资设立全资子公司公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、为进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，更好的推进技术研发，
业务落地和对外技术合作，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在北京市大兴区
投资设立全资子公司北京会畅超视云技术有限公司（以下简称“会畅云视”，最
终名称以工商登记为准）。
    2、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投
资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。
    4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立公司的基本情况

    1、公司名称：北京会畅超视云技术有限公司（暂定名）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、法定代表人：路路
    4、注册资本：2,000 万元人民币
    5、出资方式：自有资金
    6、经营范围：从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济
信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算
机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【依


                                    1/2
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（具体以以工商登记
为准）


    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的
    本次投资是公司进一步推进面向 5G 和超高清云视讯的战略布局，通过设立
会畅云视导入公司的全产业链资源，更好的推进技术研发，业务落地和对外技术
合作，增强公司核心竞争力，提升整体利润水平。
    2、存在的风险
    本次对外投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市
场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运
行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提
高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资有利于将加快公司新技术、新产品的研发及产业化，推进云视
频服务解决方案的加速落地，本次投资拟使用公司自有资金，对公司未来财务状
况和经营成果都将产生积极影响和推动作用。本次对外投资不会对公司的生产经
营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。


    六、备查文件

    1、本公司第三届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日


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