会畅通讯：2019年度股东大会的法律意见2020-05-18
德恒上海律师事务所
关于
上海会畅通讯股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见
上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 邮编：200080
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德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见
德恒上海律师事务所
关于
上海会畅通讯股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见
德恒 02G20200063-00002 号
致：上海会畅通讯股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）受上海会畅通讯股份有限公司（以
下简称“会畅通讯”或者“公司”）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2020 年 5
月 18 日（星期一）下午 14:00 在上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场
南楼 17 楼公司会议室召开的 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资
料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具
本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料
均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料
与原始材料一致。
为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容：
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2019 年度股东大会的法律意见
1.本次股东大会的召集和召开程序；
2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3.本次股东大会的表决程序及表决结果；
4.本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。
为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下：
1.本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。如因本法律意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法赔偿投资者直接经济损失，但本所
能够证明自己没有过错的除外。
2.本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中
华人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
3.本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及承办律师书面
同意，不得用于其他任何目的。
4.本所及承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文
件随同其它文件一并公告。
5.在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数
据的真实性及准确性等问题发表意见。
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2019 年度股东大会的法律意见
本所承办律师根据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》和
《股东大会议事规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出
具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本 所承办律师采取了包括 但不限于如下核查方法： 1.登录 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站查询有关会畅通讯本次股东大会的公告；2.查验会畅
通讯的第三届董事会第三十二次会议决议等；3.本所承办律师现场见证会畅通讯
本次股东大会等等。
在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
经本所承办律师核查，公司第三届董事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 27
日，决议召开本次股东大会。公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《上海会畅通讯股份有限公司关于召开 2019 年
度股东大会的通知》（公告编号：2020-042），并于 2020 年 5 月 9 日发布了《上
海会畅通讯股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告》（公告
编号：2020-051）及《上海会畅通讯股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会
的通知（更新后）》（公告编号：2020-052）（上述文件以下合称“《通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前
以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、
审议事项、出席对象和登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其
可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2020 年 5 月 18 日下午 14:00 在上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南
楼 17 楼公司会议室召开；网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时
间为 2020 年 5 月 18 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的投票时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：
00 间的任意时间。
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本次股东大会现场会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持，会议召开
的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1.查验自然人股东的身份
证、证券账户卡；2.查验法人股东的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证；3.登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站查询有关会畅通讯
本次股东大会的公告；4.查验本次股东大会的签到表；5.本所承办律师现场见证
会畅通讯本次股东大会等等。
在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
经本所承办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人
共 9 名，代表公司有表决权股份数为 90,054,444 股，占公司股份总数的 51.6969％。
根据本次股东大会网络投票统计结果，通过网络投票系统进行投票的股东共
6 名，代表公司有表决权股份数为 36,600 股，占公司股份总数的 0.0210%。
公司全体董事、监事及全体高级管理人员和本所承办律师列席了本次股东大
会。
综上，本所承办律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本 所承办律师采取了包括 但不限于如下核查方法： 1.登录 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站查询有关会畅通讯本次股东大会的公告；2.查验本次
股东大会审议议案的表决情况汇总表；3.查验本次股东大会会议记录以及决议；
4.本所承办律师现场见证会畅通讯本次股东大会等等。
在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列
明的需要投票表决的议案进行了审议，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布
表决结果。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
2．《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
3．《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
4．《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
5．《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
6．《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
7．《关于修订公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要等相关
配套文件的议案》
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表决结果：通过。同意 36,200 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占出
席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 98.9071％。
关联股东回避了该项议案表决，回避股数为 90,054,444 股。
8．《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
9．《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
10．《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
11.《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
12.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
13．《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。同意 90,090,644 股，反对 400 股，弃权 0 股，同意票数占
出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9996％。
经本所承办律师核查，本次股东大会的现场会议决议由出席会议的董事签名，
会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、召集人及会议主持人签名或盖章。
本所承办律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和
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2019 年度股东大会的法律意见
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项
本 所承办律师采取了包括 但不限于如下核查方法： 1.登录 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站查询有关会畅通讯本次股东大会的公告；2.查验本次
股东大会审议议案的表决情况汇总表；3.查验本次股东大会会议记录以及决议；
4.本所承办律师现场见证会畅通讯本次股东大会等等。
在上述相关核查基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
经本所承办律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的
事项。
五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大
会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、
有效。
本法律意见正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人
及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于上海会畅通讯股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见》之签署页）
德恒上海律师事务所（盖章）
负 责 人：沈宏山
承办律师：胡昊天
承办律师：唐思杰
2020 年 5 月 18 日
