股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-056
上海会畅通讯股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案7涉及关联股东回避表决，回避股份数为90,054,444
股，且本议案为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议议案12为特别决议事项获得出席本次会议有表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019 年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议
通过，决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 18 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
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7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 90,091,044 股，占上市公司总
股份的 51.7179％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,054,444 股，占上市公司总股
份的 51.6969％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,600 股，占上市公司总股份的
0.0210％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,632,859 股，占上市公司总股
份的 1.5114％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,596,259 股，占上市公司总股
份的 1.4904％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,600 股，占上市公司总股份的
0.0210％。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 2.00 关于 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 3.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 4.00 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 5.00 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 6.00 关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
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议案 7.00 关于修订公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等
相关配套文件的议案
总表决情况：
本议案涉及关联股东回避表决，回避股数为 90,054,444 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9594%。
同意 36,200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
的 98.9071％；反对 400 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的 1.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
本议案涉及关联中小股东回避表决，回避股数为 2,596,259 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.6099%。
同意 36,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9071％；反
对 400 股，占出席会议有表决权中小股东所持有效表决权股份的 1.0929％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上。
议案 8.00 关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
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议案 9.00 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提
供担保的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 10.00 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 11.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
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股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 12.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 13.00 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 90,090,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
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市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
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