股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-110
上海会畅通讯股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案均为特别决议事项已获得出席本次会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十七次会议审议
通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 29 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 9 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
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8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 81,539,289 股，占上市公司总
股份的 46.8294％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 81,182,789 股，占上市公司总股
份的 46.6246％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 356,500 股，占上市公司总股份的
0.2047％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 4,783,411 股，占上市公司总股
份的 2.7472％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,426,911 股，占上市公司总股
份的 2.5424％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 356,500 股，占上市公司总股份的
0.2047％。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
议案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
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股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.00 关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案（各子议
案逐项表决）
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
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括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.03 定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.04 发行数量
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.06 限售期
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.07 股票上市地点
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.08 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 2.09 本次发行股票前滚存利润的分配
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
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议案 2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 3.00 关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 4.00 关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 5.00 关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 6.00 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 7.00 关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
议案 8.00 公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公司
2020 年向特定对象发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
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议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意 81,416,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8493％；反对 122,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,660,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4307％；反对 122,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5693％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
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