股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2020-131


                     上海会畅通讯股份有限公司
            第三届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2020 年 11 月 24 日发出。
    2、会议召开时间：2020 年 11 月 25 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》


    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法
律、法规和规范性文件的要求，结合公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票相关
事项实际进展情况，董事会同意公司编制的截至 2020 年 9 月 30 日止《上海会畅
通讯股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2020
年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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三、备查文件


1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司前次募集资金使用情况的专项报告。


特此公告。


                                   上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 26 日




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