股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2020-138


                     上海会畅通讯股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会审议议案4为特别决议事项已获得出席本次会议有表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十一次会议审议
通过，决定召开 2020 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 7 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 12 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：由于公司董事长 HUANG YUANGENG 先生和副董事

                                     1/5
长杨祖栋先生均出差在外，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会现场会议
由公司副董事长戴元永先生主持。
    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 83,996,147 股，占上市公司总
股份的 48.2404％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 83,764,447 股，占上市公司总
股份的 48.1073％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 231,700 股，占上市公司总股份的
0.1331％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 10,014,968 股，占上市公司总
股份的 5.7518％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 9,783,268 股，占上市公司总股
份的 5.6187％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 231,700 股，占上市公司总股份的
0.1331％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况


    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：


    议案 1.00 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案（经第三届董事会第三十八次会议审议提交股东大会）


    总表决情况：
    同意 83,984,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 11,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

                                    2/5
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,003,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8882％；反对 11,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 2.00 关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案（经第三届董事会第四十次会议审议提交股东大会）


    总表决情况：
    同意 83,984,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 11,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,003,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8882％；反对 11,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 3.00 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案（经第三届董事会第四十一次会议审议提交股东大会）


    总表决情况：
    同意 83,984,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 11,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,003,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8882％；反对 11,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    3/5
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 4.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案


    总表决情况：
    同意 83,984,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 11,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,003,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8882％；反对 11,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。


    议案 5.00 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案


    总表决情况：
    同意 83,984,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 11,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,003,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8882％；反对 11,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见


    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

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格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


    四、备查文件


    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 7 日




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