股票简称：会畅通讯                股票代码：300578           公告编号：2021-010


                       上海会畅通讯股份有限公司
               第三届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况


       1、本次监事会会议通知于 2021 年 3 月 7 日发出。
       2、会议召开时间：2021 年 3 月 12 日。
       3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
       4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
       6、本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况


       （一）审议通过《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

       经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行 A 股股票的方案，具体内
容如下：

       1.“募集资金总额及用途”
       修订前：
       本次募集资金投资总金额为 111,633.09 万元，本次发行股票拟使用募集资
金金额不超过 111,633.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全
部用于下列项目：

                                                                    单位：万元
序号               项目名称                   预计投资总额   拟使用募集资金金额

                                        1/4
 1         超视云平台研发及产业化项目           21,256.62         21,256.62
 2        云视频终端技术升级及扩产项目          37,387.20         37,387.20
 3              研发中心建设项目                16,638.48         16,638.48
 4          总部运营管理中心建设项目            19,350.79         19,350.79
 5                补充流动资金                  17,000.00         17,000.00
                  合计                          111,633.09        111,633.09
       本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到
位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集
的金额少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述
募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情
况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
       修订后：
       本次募集资金投资总金额为 111,633.09 万元，本次发行股票拟使用募集资金
金额不超过 80,633.34 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用
于下列项目：

                                                                     单位：万元
序号                  项目名称                 预计投资总额   拟使用募集资金金额
  1         超视云平台研发及产业化项目           21,256.62        21,256.62
  2       云视频终端技术升级及扩产项目           37,387.20        10,987.20
  3               研发中心建设项目               16,638.48        14,638.73
 4          总部运营管理中心建设项目            19,350.79         16,750.79
 5                补充流动资金                  17,000.00         17,000.00
                  合计                          111,633.09        80,633.34
       本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到
位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集
的金额少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述
募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情
况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

       除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未进行修订。
       本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。




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    （二）审议通过《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

    经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规
和规范性文件的有关规定编制的《上海会畅通讯股份有限公司 2020 年向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》


    经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规
和规范性文件的有关规定编制的《上海会畅通讯股份有限公司 2020 年向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为：为改善上市公司资本结构，提高上市公司资产质量和
利润水平，本次发行募集资金总额不超过 80,633.34 万元（含发行费用），同意
公司编制的《上海会畅通讯股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。




                                    3/4
    （五）审议通过《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施的议案》


    经审议，监事会认为：根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公
告[2015]31 号)等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司就调整后的本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析、提出了
具体的填补回报措施。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件


    1、本公司第三届监事会第三十二次会议决议。
    2、公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）；
    3、公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）；
    4、公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 12 日




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