股票简称：会畅通讯             股票代码：300578                  公告编号：2021-035


                     上海会畅通讯股份有限公司
            关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    根据上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年日常关联交易
的实际情况，并结合公司 2021 年业务发展的需要，预计公司全资子公司 2021
年与关联方杨祖栋先生、杨芬女士将发生总额不超过 60 万元人民币的日常关联
交易。现将具体情况公告如下：


    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

    1、公司全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）
因下属分支机构日常经营的办公需求，2021 年拟与关联方杨祖栋先生及杨芬女
士继续签订相关房屋租赁合同，向其租赁位于北京市海淀区、西安市雁塔区和南
京市雨花台区等三处相关房产。
    2、公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四十六次会议，以 6 票
赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事杨祖栋先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可
意见及独立意见。
    3、根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

   （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                            金额：万元

                                                                 截至披
                                        关联交
关联交易                                             2021 年预   露日已      上年发
           关联方      关联交易内容     易定价
  类别                                                计金额     发生金      生金额
                                          原则
                                                                 额
房屋租赁   杨祖栋    租赁其位于北京市       市场价       38.40          0      38.40

                                      1/3
                   海淀区的房屋

                   租赁其位于南京市
房屋租赁   杨芬                         市场价   12.00     0    12.00
                   雨花台区的房屋
                   租赁其位于西安市
房屋租赁   杨芬                         市场价    5.40     0     5.40
                   雁塔区的房屋


    二、关联方基本情况


    杨祖栋先生为公司副董事长并持有公司 2.96%的股份，杨芬女士为公司副董
事长杨祖栋先生的直系亲属并持有公司 1.29%股份，且上述二人为公司持股 5%
以上股东罗德英女士一致行动人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，为公司关联自然人。


    三、关联交易的主要内容

   （一）关联租赁的主要内容

    本次预计的日常关联交易的主要内容为公司全资子公司明日实业因下属分
支机构日常经营的办公需求向杨祖栋先生、杨芬女士分别租赁其位于北京市海淀
区、西安市雁塔区和南京市雨花台区等三处相关房产。公司在预计的日常关联交
易范围内，根据业务开展的实际情况与关联方签署具体的房屋租赁相关协议。

   （二）定价政策和定价依据

    本次关联交易的交易价格以租赁房屋所在地同类市场价格为基础，经双方友
好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的
情形，具体交易价款支付安排由双方依照合同约定执行。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响


    鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的
合作关系，且上述关联交易的发生主要是为了继续满足全资子公司及其分支机构
正常经营办公场所的需求，交易价格是参照所租房屋当地的市场价格，经双方协
商确定，实行市场定价。公司全资子公司及其分支机构向关联方租赁房屋系正常
的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的


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原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。


    五、独立董事事前认可和独立意见


    独立董事对本次日常关联交易预计相关事项进行了事前核查，经审阅相关材
料，对上述议案进行事前认可，并同意将该上述议案提交公司董事会审议。
    经核查，独立董事一致认为：公司预计 2021 年度日常关联交易的发生主要
是为了继续满足公司全资子公司及其分支机构的正常经营办公场所的需求，该关
联交易价格是参照租赁房屋当地的市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。


    六、备查文件


    1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日




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