股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2021-047


                     上海会畅通讯股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议届次：2020 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十六次会议审议
通过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 83,905,647 股，占上市公司总

                                     1/6
股份的 48.2554％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 80,777,847 股，占上市公司总
股份的 46.4565％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,127,800 股，占上市公司总股份的
1.7988％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,153,359 股，占上市公司总股
份的 1.2384％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,025,559 股，占上市公司总股
份的 1.1649％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 127,800 股，占上市公司总股份的
0.0735％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况


    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：
    议案1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。

                                   2/6
    议案2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                   3/6
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案5.00 关于2020年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案6.00 关于2021年度董事薪酬的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案7.00 关于2021年度监事薪酬的议案
    总表决情况：


                                   4/6
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案8.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案9.00 关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


                                   5/6
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案10.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
    总表决情况：
    同意83,905,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,153,359股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    三、律师出具的见证意见


    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。


    四、备查文件


    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 19 日



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