股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2021-078


                     上海会畅通讯股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会审议议案4为特别决议事项已获得出席本次会议有表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十九次会议审议
通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。

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    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 47,217,991 股，占上市公司总股
份的 23.5700％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,206,091 股，占上市公司总股
份的 23.5640％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,900 股，占上市公司总股份的 0.0059％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 21,000 股，占上市公司总股份
的 0.0105％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,100 股，占上市公司总股份的
0.0045％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,900 股，占上市公司总股份的 0.0059％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况


    本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下：


    议案 1.00 关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案


    总表决情况：
    同意47,206,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.1905％；反对11,300股，
占出席会议中小股东所持股份的53.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

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    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 2.00 关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解
锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案


    总表决情况：
    同意47,206,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.1905％；反对11,300股，
占出席会议中小股东所持股份的53.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 3.00 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件
的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案


    总表决情况：
    同意47,206,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.1905％；反对11,300股，
占出席会议中小股东所持股份的53.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过。


    议案 4.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案


    总表决情况：


                                   3/4
    同意47,206,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.1905％；反对11,300股，
占出席会议中小股东所持股份的53.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。


    三、律师出具的见证意见


    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。


    四、备查文件


    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 14 日




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