股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2021-086


                     上海会畅通讯股份有限公司
             第三届监事会第三十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    1、本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 23 日发出。
    2、会议召开时间：2021 年 9 月 28 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期已于 2020 年 12 月届满，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《监事会议事规则》
等相关制度的规定，公司监事会提名徐臻犟先生、钱程先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日
起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名徐臻犟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

                                     1/2
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 9 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-087）。
    上述议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。


    三、备查文件


    1、公司第三届监事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                        上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 29 日




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