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公司公告

会畅通讯:第四届董事会第一次会议决议公告2021-10-15  

                        股票简称:会畅通讯            股票代码:300578            公告编号:2021-095


                     上海会畅通讯股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
        并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
    2、会议召开时间:2021 年 10 月 14 日。
    3、会议召开方式:现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

    经审议,董事会一致同意选举 HUANG YUANGENG 先生担任公司第四届董
事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号:2021-097)。
    本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。董事会一致同意选举以下成员为公司第四届董事会


                                    1/4
各专门委员会委员,具体组成情况如下:
    (1)董事会审计委员会(3 名董事组成,其中 2 名独立董事)
    成员:申嫦娥、CHEN LINGSHENG、路路
    召集人:申嫦娥
    (2)董事会提名委员会(3 名董事组成,其中 2 名独立董事)
    成员:CHEN LINGSHENG、吴刚、HUANG YUANGENG
    召集人:CHEN LINGSHENG
    (3)董事会薪酬与考核委员会(3 名董事组成,其中 2 名独立董事)
    成员:吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG
    召集人:吴刚
    以上各专门委员会委员的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满日止。
    本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,
经第四届董事会提名,董事会一致同意聘任路路女士为公司总经理,任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021
年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司
董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-097)。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,
经总经理提名,董事会一致同意聘任陈学明先生、倪明勇先生、张骋先生、蒋晨
虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理,
其中倪明勇先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长及聘任高

                                   2/4
级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-097)。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
    (1)聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (2)聘任张骋先生为公司副总经理;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (3)聘任蒋晨虹女士为公司副总经理;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (4)聘任王东宇先生为公司副总经理;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (5)聘任常力军先生为公司副总经理;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (6)聘任 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理;
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (7)聘任陈学明先生为公司副总经理。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,
经第四届董事会提名,董事会一致同意聘任路路女士为公司董事会秘书,任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司
2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举
公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号:2021-097)。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,
经第四届董事会提名,董事会一致同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表,任

                                    3/4
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公
司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选
举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号:2021-097)。
    本议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


     三、备查文件


    1、公司第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。


    特此公告。


                                           上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 15 日




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