股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2021-095


                     上海会畅通讯股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
        并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
    2、会议召开时间：2021 年 10 月 14 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

    经审议，董事会一致同意选举 HUANG YUANGENG 先生担任公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。董事会一致同意选举以下成员为公司第四届董事会


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各专门委员会委员，具体组成情况如下：
    （1）董事会审计委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：申嫦娥、CHEN LINGSHENG、路路
    召集人：申嫦娥
    （2）董事会提名委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：CHEN LINGSHENG、吴刚、HUANG YUANGENG
    召集人：CHEN LINGSHENG
    （3）董事会薪酬与考核委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG
    召集人：吴刚
    以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满日止。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任路路女士为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021
年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司
董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
经总经理提名，董事会一致同意聘任陈学明先生、倪明勇先生、张骋先生、蒋晨
虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理，
其中倪明勇先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高

                                   2/4
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）聘任张骋先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）聘任蒋晨虹女士为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4）聘任王东宇先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （5）聘任常力军先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （6）聘任 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （7）聘任陈学明先生为公司副总经理。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任路路女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司
2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举
公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，
经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，任

                                    3/4
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公
司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选
举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2021-097）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件


    1、公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。


    特此公告。


                                           上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 15 日




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