会畅通讯：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2021-10-15
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海会畅通讯股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
（1）本次董事会对公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，
程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在如下情形：
①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
因此，我们一致同意公司聘任路路女士为公司总经理。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）本次董事会对公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公司
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法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司
章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在如下情形：
①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
因此，我们一致同意公司聘任陈学明先生、倪明勇先生、张骋先生、蒋晨虹
女士、王东宇先生、常力军先生、HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理，其
中倪明勇先生为公司财务总监。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
（1）本次董事会会议对公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》
的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司董事会秘
书的资格与能力，且已经深圳证券交易所审核无异议。未发现有《公司法》规定
不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
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理人员应履行的各项职责。
因此，我们一致同意公司聘任路路女士为公司董事会秘书。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
申嫦娥 吴 刚 CHEN LINGSHENG
日期：2021年10月14日
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