股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2021-092


                     上海会畅通讯股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通
过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 46,970,491 股，占上市公司总股

                                    1/5
份的 23.4464％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,963,891 股，占上市公司总股
份的 23.4431％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 155,400 股，占上市公司总股份
的 0.0776％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 148,800 股，占上市公司总股份
的 0.0743％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况


    本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议
与表决情况如下：


    议案 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

     1.01 选举 HUANG YUANGENG 先生为公司第四届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：HUANG YUANGENG先生当选公司第四届董事会非独立董事。

     1.02 选举路路女士为公司第四届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。

                                   2/5
   中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
   表决结果：路路女士当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.03 选举杨祖栋先生为为公司第四届董事会非独立董事

   总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
   中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
   表决结果：杨祖栋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.04 选举陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事

   总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
   中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
   表决结果：陈学明先生当选公司第四届董事会非独立董事。


   议案 2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

    2.01 选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事

   总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
   中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
   表决结果：申嫦娥女士当选公司第四届董事会独立董事。

    2.02 选举吴刚先生为公司第四届董事会独立董事

   总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
   中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股

                                   3/5
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：吴刚先生当选公司第四届董事会独立董事。

    2.03 选举 CHEN LINGSHENG 先生为公司第四届董事会独立董事

    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：CHEN LINGSHENG先生当选公司第四届董事会独立董事。


    议案 3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

    3.01 选举徐臻犟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：徐臻犟先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：钱程先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的见证意见


    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司


                                   4/5
章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。


    四、备查文件


    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 14 日




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