股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2022-014


                     上海会畅通讯股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出。
    2、会议召开时间：2022 年 4 月 13 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于全资子公司参与司法竞拍土地厂房等资产的议案》。


    为满足全资子公司深圳市明日实业有限责任公司未来发展需要，董事会同意
其使用自有资金不超过人民币 2 亿元参与广东省深圳市中级人民法院于阿里拍
卖平台（https://susong-item.taobao.com/）开展的（破）深圳市波音电讯科技有限
公司名下位于深圳市龙岗区布吉镇的波音电讯厂区公开竞拍项目，并授权管理层
办理竞拍手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与司法竞拍取得
土地厂房等资产的公告》（公告编号：2022-015）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件


    1、公司第四届董事会第五次会议决议。

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特此公告。


                   上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 14 日




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