股票简称：会畅通讯                股票代码：300578               公告编号：2022-018


                       上海会畅通讯股份有限公司
       关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分别召
开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：


     一、公司 2021 年度利润分配预案


     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -235,469,003.03 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
74,003,990.02 元。2021 年末，合并报表未分配利润为-35,284,405.91 元，母公司
未分配利润为 192,447,131.1 元。
     鉴于公司 2021 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


     二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的说明


     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司《未
来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分红
应当满足的条件之一是“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏
损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营”。鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足
现金分红的条件，经公司董事会研究，拟定公司 2021 年度利润分配方案为：不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。



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    三、独立董事意见


    经审核，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司业绩亏损
情况下，考虑到目前经营环境及未来发展战略的需要而制定的，符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划》的相关规定，合公司长期发展和股东长远利益，有利于
增强抵御风险能力，且相关决策机制和审议程序合法、合规，未损害全体股东特
别是中小股东利益。独立董事一致同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预
案并提交公司股东大会审议。


    四、监事会意见


    经审议，监事会认为：在公司 2021 年度业绩亏损情况下，董事会考虑到目
前经营环境及未来发展战略的需要而制定了拟不进行利润分配，符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。


    五、备查文件


    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 28 日




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