会畅通讯：2021年度董事会工作报告2022-04-28
上海会畅通讯股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展
各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会
的各项决议。现将公司董事会 2021 年的工作总结如下：
一、2021 年度董事会主要工作回顾
（一）经营计划完成情况
2021 年，在全球疫情不确定性叠加产业换代升级的背景下，董事会积极贯
彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转
型升级。公司各板块业务聚焦深耕，核心产品创新迭代，以用户价值驱动研发创
新、服务体系提升，报告期内，公司实现营业收入 6.78 亿元，比上年同期下降
13.92%；报告期内，公司计提了全资子公司北京数智源科技有限公司商誉减值
3.03 亿元，导致公司业绩亏损 2.36 亿元；截至报告期末，公司资产总额 19.28
亿元，较上年同期增长 10.89%。
报告期内，公司加大了面向“5G+国产化+三维化”的云视频软硬件业务布局，
在软件业务和云硬件业务上都取得一定突破，保持了云视频市场领导地位，拓展
了品牌知名度。同时，公司秉承不断落地更高市场占有率和政企用户覆盖率的策
略，在报告期内提高了研发和销售投入，公司仍以构建领先的竞争力、市场地位
和品牌打造作为当前阶段的主要目标。公司云视频硬件业务总体进展顺利，海外
市场和国内渠道进入快速布局阶段，报告期内也相应推出新产品投放市场。报告
期内，尽管面临国内限电限产的政策要求，上游芯片和原材料短期供应和涨价影
响，云视频硬件收入约 4.6 亿元，总体增长约 11%，其中国内云视频硬件收入增
长约 25%，海外云视频硬件收入下降约 8%。公司云视频软件 SaaS 业务进入央
国企和大型企业市场“深水区”和攻坚阶段，一方面大型政企采购“国资云”成为主
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导趋势，公司中标了全国云视频骨干网承建，同时承接了更多的政府高级别大型
会议活动技术保障；另一方面，“国资云”背景下销售周期拉长，导致订单、交付
和收入确认均分别有所滞后，带来了一定程度的短期影响和挑战。
（二）加强信息披露和内幕信息管理
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信
息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事
件或内幕交易行为。
（三）完善公司内部治理结构
按照上市公司监管要求，积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规
范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。公司全体董事
恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，
为公司的经营发展建言献策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。
（四）非公开发行 A 股股票事项
经中国证监会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号），同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,452,645 股，
发行价格为 22.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,945,988.60 元，扣除各
项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资金净额为人民币 590,678,177.15 元。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创
业板上市，本次发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转
让。
本次募集资金主要用于超视云平台研发及产业化、云视频终端技术升级及扩
产、总部运营管理中心建设等三个项目以及补充公司流动资金，截止 2021 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 436,935,229.84 元。
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二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）2021 年度董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股
票方案的议案
2、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案
第三届董事会
2021 年 03 月 3、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方
1 第四十四次会
12 日 案论证分析报告（修订稿）的议案
议
4、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施的议案
1、关于调整公司 2020 向特定对象发行 A 股股票
方案的议案
2、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预
案（二次修订稿）的议案
第三届董事会 3、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方
2021 年 03 月
2 第四十五次会 案论证分析报告（二次修订稿）的议案
22 日
议 4、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议
案
5、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施的议案
1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案
2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2020 年度财务决算报告的议案
4、关于 2020 年度利润分配预案的议案
5、关于 2020 年度报告全文及摘要的议案
第三届董事会 6、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
2021 年 04 月
3 第四十六次会 7、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
26 日
议 项报告的议案
8、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案
9、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
10、关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财
产品额度的议案
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11、关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案
12、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
13、关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案
14、关于实施全资子公司超额业绩奖励的议案
15、关于会计政策变更的议案
16、关于 2021 年第一季度报告的议案
17、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
1、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案锁期
解锁条件成就的议案
第三届董事会
2021 年 07 月 2、关于回购注销未达到第二期限制性股票激励
4 第四十七次会
02 日 计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合
议
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案
第三届董事会
2021 年 07 月 1、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议
5 第四十八次会
21 日 案
议
1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案
2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案
3、关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产
品额度的议案
4、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部
第三届董事会
2021 年 08 月 分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
6 第四十九次会
27 日 解锁的限制性股票的议案
议
5、关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的
议案
6、关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关
联交易的议案
7、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案
1、关于增设募集资金专项账户并签署三方监管
协议的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
第三届董事会 2021 年 09 月 独立董事候选人的议案
7
第五十次会议 28 日 3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案
4、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案
1、关于选举第四届董事会董事长的议案
2、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的
第四届董事会 2021 年 10 月
8 议案
第一次会议 14 日
3、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
4/7
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会 2021 年 10 月
9 1、关于 2021 年第三季度报告的议案
第二次会议 27 日
第四届董事会 2021 年 11 月 1、关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交
10
第三次会议 11 日 易的议案
1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解锁期解锁条件成就的议案
2、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部
第四届董事会 2021 年 11 月 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11
第四次会议 23 日 3、关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的
议案
4、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，
较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。2021 年度，公司共召开了股东大会 4
次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作，公司股东大会的
召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司
法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（三）董事会下设专业委员会履行职责情况
公司董事会下设三个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会。2021 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、
法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计
委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021 年度，审计委员会共召开 4
次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用、
续聘年审会计师等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了预先
沟通和总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管
理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事
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会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021 年度，薪酬
与考核委员会共召开 1 次会议，对年度董事和高级管理人员的绩效考核、薪酬方
案等事项进行了审议。
报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名
委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021 年度，提名委员会共召开 2
次会议，对董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，并结合公司
的实际运营情况，提出合理性建议。
（四）独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制
度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财
务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，
对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
专业性建议。
报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开董事会会议，严格
审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并
按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、重大资产重组等重大事项发表独立
意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利
益。
三、2022 年董事会工作计划
2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情
况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的
增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：
1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》（国发【2020】14 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况
进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立
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更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决
策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，
真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。
3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司
与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者
和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，
增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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