股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2022-043


                     上海会畅通讯股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权的报告书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并按照上海会畅通讯股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事吴刚先生作为征集人就公司拟于
2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的第三期限制性股票
激励计划相关提案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。


   一、征集人声明


    本人吴刚作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司 2022 年第一次临时股东大会中所审议的第三期限制性股票激励计划相关
提案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单
独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等
证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集 行动
完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书
的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。




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   二、本次股东大会基本情况


    关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2022 年 8 月 6 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-040）。


   三、公司基本情况及本次征集事项


    （一）公司基本情况
    公司名称：上海会畅通讯股份有限公司
    股票简称：会畅通讯
    股票代码：300578
    法定代表人：路路
    董事会秘书：路路
    公司办公地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼
    邮政编码：200041
    联系电话：021-61321861
    公司传真：021-61321869
    （二）征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会审议的第三
期限制性股票激励计划相关提案的委托投票权：
    议案 1、关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；
    议案 2、关于公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
    议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划
相关事宜的议案。


   四、征集人基本情况


    1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事吴刚先生，其基本情况如下：
    吴刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教
授，博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究

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院副院长、教育专业学位管理中心副主任，中国教育学会教育学分会常务理事，
上海会畅通讯股份有限公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。


    五、征集人对征集事项的投票


    征集人作为公司的独立董事，出席了公司 2022 年 8 月 5 日召开的第四届董
事会第七次会议，并对上述议案均投了赞成票。


    六、征集方案


    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至股权登记日 2022 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    （二）征集时间：2022 年 8 月 19 日至年 8 月 22 日期间（上午 9:00 至下午
17:00）。
    （三）征集方式：
    采用公开方式在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委
托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授
权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；
    本次公开征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他 相关文
件：

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    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
    ①法人营业执照复印件；
    ②法定代表人身份证明原件；
    ③授权委托书原件；
    ④股东账户卡复印件。
    法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页 签字并
加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，应提交：
    ①本人身份证复印件；
    ②授权委托书原件；
    ③股东账户卡复印件。
    自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字。
    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼
    收件人：沈国良
    邮编：200041
    联系电话：021-61321861
    传真：021-61321869
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：


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    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


    特此公告。


                                                          征集人：吴   刚
                                                        2022 年 8 月 6 日




                                  5/7
附件：

                     上海会畅通讯股份有限公司
               独立董事公开征集投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的上海会畅通讯股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海会畅通讯股份有限公司独立
董事赵宁先生作为本人/本公司的代理人出席于 2022 年 8 月 23 日召开的公司
2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                                  表决意见
 提案编码                    提案名称
                                                           同意    反对      弃权

            关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》
   1.00
            及摘要的议案
            关于公司《第三期限制性股票激励计划实施考核
   2.00
            管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
   3.00
            限制性股票激励计划相关事宜的议案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反

对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权

委托人对审议事项投弃权票。



委托人姓名或名称（签章）：
身份证号码或营业执照号码：


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股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。
附件：
    吴锡源先生：中国台湾籍，1960 年 1 月生，中欧国际工商学院高级工商管
理硕士和台湾科技大学电子工程学士，曾任 3Com 北亚区总裁、大中国区总经理，
思科系统（中国）副总裁，爱立信东北亚大区执行副总裁兼物联网事业部总经理，
HPE 全球副总裁、云计算和软件集团中国区总经理，赛门铁克公司全球副总裁、
大中国区总裁，戴尔科技集团全球副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司首席
执行官。
    截止本公告披露日，吴锡源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。吴锡源先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。




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