股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2022-047


                     上海会畅通讯股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 6 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。
    为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现将本次
股东大会相关事项向全体股东提示如下：


    一、本次股东大会召开的基本情况


    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 23 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 8 月 23 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司建议股东优先通过
网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。


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    7、股权登记日：2022 年 8 月 18 日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见
附件二、附件三）
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）


    二、本次股东大会审议的事项

                                                                     该列打勾的栏
 提案编码                         提案名称
                                                                       目可以投票
   100      总议案                                                        √
            关于回购注销第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解
   1.00                                                                   √
            锁的限制性股票的议案
   2.00     关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案                      √
   3.00     关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案                  √
            关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议
   4.00                                                                   √
            案
            关于公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
   5.00                                                                   √
            的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票
   6.00                                                                   √
            激励计划相关事宜的议案
    其中，议案 3～6 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案已分别经第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见刊登在 2022 年 8 月
6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

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    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股
东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，
公司全体独立董事一致同意由独立董事吴刚先生向公司全体股东征集本次股东
大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容请详
见刊登在 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
公开征集委托投票权的报告书》（公告编号：2022-043）。


    三、现场会议登记等事项


    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 8 月 19 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
    3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券
账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。


    四、股东大会联系方式


    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
    联系部门：证券事务部
    联系人：沈国良
    联系电话：021-61321868
    联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）


                                    3/8
    电子邮件：bdoffice@bizconf.cn


    五、参加网络投票的具体操作流程


    参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。


    六、其他事项


    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
    2、确需现场参会的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份
证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从公司所在大
楼物业工作人员安排，配合做好扫场所码、接受体温检测等相关防疫工作。体温
正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市 48 小
时以内核酸阴性报告方可现场参会，并须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。
    3、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。


    七、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第七次会议决
议》。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书样本；
    附件三：参会股东登记表。


    特此公告。


                                           上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 19 日




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附件一：网络投票操作流程


                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为 2022 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月
23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 23 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

                                    5/8
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6/8
附件二：授权委托书


                                授权委托书
    本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    委托人名称：                             委托人持股数：                   （股）
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    会议提案表决意见如下：

                                                    该列打勾          表决意见
  提案编
                         提案名称                   的栏目可
    码
                                                    以投票     同意    反对      弃权

   100     总议案                                      √
           关于回购注销第二期限制性股票激励计划
   1.00                                                √
           已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
           关于增补公司第四届董事会非独立董事的
   2.00                                                √
           议案
           关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
   3.00                                                √
           的议案
           关于公司《第三期限制性股票激励计划（草
   4.00                                                √
           案）》及摘要的议案
           关于公司《第三期限制性股票激励计划实
   5.00                                                √
           施考核管理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司第
   6.00                                                √
           三期限制性股票激励计划相关事宜的议案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



                                                                      年      月    日




                                       7/8
附件三：参会股东登记表



                     上海会畅通讯股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会
                             参会股东登记表


        姓名/公司名称



   身份证号码/营业执照号码



          股东账户



       持股数量（股）



          联系电话



        是否本人参加



            备注

   注：本表复印有效。




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