股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2022-051


                     上海会畅通讯股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2022 年 8 月 23 日发出。
    2、会议召开时间：2022 年 8 月 23 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召集、召开、表决符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任吴锡源先生（简历详
见附件）为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。


                   上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 23 日




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附件：
    吴锡源先生：中国台湾籍，1960 年 1 月生，中欧国际工商学院高级工商管
理硕士和台湾科技大学电子工程学士，曾任 3Com 北亚区总裁、大中国区总经理，
思科系统（中国）副总裁，爱立信东北亚大区执行副总裁兼物联网事业部总经理，
HPE 全球副总裁、云计算和软件集团中国区总经理，赛门铁克公司全球副总裁、
大中国区总裁，戴尔科技集团全球副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、
首席执行官。
    截止本公告披露日，吴锡源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。吴锡源先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。




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