股票简称：会畅通讯              股票代码：300578            公告编号：2022-052


                     上海会畅通讯股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    1、本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日发出。
    2、会议召开时间：2022 年 8 月 26 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。


    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公
司 2022 年 1-6 月份的财务状况和经营成果并确认 2022 年半年度报告及摘要所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2022-054）。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件


    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日




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