股票简称：会畅通讯             股票代码：300578            公告编号：2022-060


                      上海会畅通讯股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    1、本次监事会会议通知于 2022 年 9 月 15 日发出。
    2、会议召开时间：2022 年 9 月 20 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
    6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》。


    鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予
激励对象中 1 名高级管理人员因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票
相关权益，董事会根据本激励计划的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的
授权对本激励计划首次授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数
不变，首次授予数量由 238 万股调整为 208 万股，预留授予数量不变。公司对本
激励计划首次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务
办理》等相关法律法规及公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激
励计划首次授予相关事项进行调整。


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    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。


    经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励
计划有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。首次授予的激励对象符合本
激励计划确定的激励对象范围，符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    综上所述，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》
和本激励计划等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会一
致同意公司以 2022 年 9 月 20 日为首次授予日并以 8.52 元/股的授予价格向符合
首次授予条件的 28 名激励对象授予限制性股票合计 208 万股。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 20 日




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