股票简称：会畅通讯                 股票代码：300578         公告编号：2022-057


                           上海会畅通讯股份有限公司
                     第四届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


     1、本次会议通知于 2022 年 9 月 15 日发出。
     2、会议召开时间：2022 年 9 月 20 日。
     3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
     4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
     5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
     6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


     （一）审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》。


     鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予
激励对象中 1 名高级管理人员因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票
相关权益，根据本激励计划的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会同意对本激励计划首次授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对
象人数不变，首次授予数量由 238 万股调整为 208 万股，预留授予数量不变。具
体   内    容   详    见    公   司 2022 年 9 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予
相关事项的公告》（公告编号：2022-058）。
     公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
     关联董事 HUANG YUANGENG 先生、路路女士和吴锡源先生为本激励计


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划的拟激励对象均已回避表决。
    本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划的首次授予条件已经成就，确定首次授予日为 2022 年 9 月 20 日，董事
会同意以 8.52 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 28 名激励对象授予限制
性股票合计 208 万股。具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 9 月 20 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向第三期限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。
    关联董事 HUANG YUANGENG 先生、路路女士和吴锡源先生为本激励计
划的拟激励对象均已回避表决。
    本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件


    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 20 日




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