证券代码：300579          证券简称：数字认证         公告编号：2018-072


                   北京数字认证股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 9 月 29 日通过电子邮件的形式
送达至各位董事。
    2、本次会议于 2018 年 10 月 19 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工
社 1501 室 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事卢磊先生及独
立董事王渝次先生以通讯方式参加了本次会议。
    4、本次会议由詹榜华先生主持，公司全体监事列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购北京中天信安科技有限责任公司部分股权的议案》

    经审议，董事会同意公司与刘宏伟签订《关于北京中天信安科技有限责任公
司之股权转让协议》，公司以现金 300 万元收购刘宏伟持有的北京中天信安科技
有限责任公司（以下简称“中天信安”）40%股权；同意公司与刘宏伟、刘健、
任子行网络技术股份有限公司、中天信安签订《关于北京中天信安科技有限责任
公司之框架协议书》，后续股权转让待相关条件成就后由公司履行相应的决策程
序另行审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于收购北京中天信安科技有限责任公司部分股权的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    2、审议通过《关于审议武汉子公司办公楼建设项目预算的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司数字认证（武汉）有限责任公司办公楼
一期建设项目预算 1.3 亿元，其中 10,501 万元资金来源为公司首发上市募集资金，
不足部分使用公司自有资金。具体金额以工程决算金额为准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月十九日