证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2019-006


                   北京数字认证股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 1 月 8 日通过电子邮件的形式送达至
各位监事。
    2、本次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金
购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限不超过 10 个月，决
议有效期至 2019 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议
特此公告。


             北京数字认证股份有限公司监事会
                 二〇一九年一月十八日