证券代码：300579           证券简称：数字认证       公告编号：2019-017


                   北京数字认证股份有限公司
                         关于变更董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事蒋峰先生因
个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司需增补 1 名董事。

    公司于 2019 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关
于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意许向燕女士为公司第三届
董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于 2019 年 3 月 2
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关
于拟变更董事的公告》。

    2019 年 3 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议
通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意选举许向燕女士
为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月
28 日。

    特此公告。

                                     北京数字认证股份有限公司董事会

                                           二〇一九年三月十八日