证券代码：300579         证券简称：数字认证          公告编号：2019-028


                   北京数字认证股份有限公司
           关于聘请 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 21 日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于聘请 2019
年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“致同会计师事务所”)为公司 2019 年度审计机构，现将具体情况公告如下：

    一、续聘年度审计机构的说明

    致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2018
年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地
反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经公司董事会审计委员会推荐，
拟续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。
    公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事先认可意见，
并发表了明确同意的独立意见。
    本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事事先认可意见；
    4、独立董事意见。


    特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
    二○一九年三月二十二日