证券代码：300579           证券简称：数字认证            公告编号：2019-075


                  北京数字认证股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 10 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至各位监事。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内 容详 见公 司同 日披 露于 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn)的
《2019 年第三季度报告》。《2019 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时

刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“可靠电子签名技术升级及
新产品研发项目”、 可信数字身份管理解决方案升级项目”、 营销体系建设项目”
的实施期限延长至 2020 年 12 月 31 日。募投项目“信息安全服务平台建设项目”
实施期限保持不变。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十月二十五日