证券代码：300579           证券简称：数字认证          公告编号：2020-052


                   北京数字认证股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 17 日通过电子邮件的形
式送达至各位董事。
    2、本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于设立江西分公司的议案》

    经审议，董事会同意公司根据业务发展需要在江西赣州设立江西分公司，以
更好的推进江西市场开拓。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年七月二十七日