证券代码：300579         证券简称：数字认证          公告编号：2020-077


                   北京数字认证股份有限公司
              关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29 日召开
2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王赫威先生、杜晓玲女士为
第四届监事会非职工代表监事。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第一届职工代表大
会第十一次会议，选举吴舜皋先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容
详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    非职工代表监事王赫威先生、杜晓玲女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组
成公司第四届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况。
    公司第三届监事会监事刘明哲先生任期届满日为 2020 年 9 月 28 日，任期届
满后，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。刘明哲先生在担任公司监
事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘
明哲先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会
对刘明哲先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                        北京数字认证股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年九月二十九日