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公司公告

数字认证:关于变更董事的公告2021-06-23  

                        证券代码:300579         证券简称:数字认证          公告编号:2021-035


                   北京数字认证股份有限公司
                      关于变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事雷毅平先生因工
作变动于 2021 年 2 月 5 日辞去公司董事职务,现根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定,公司增补一名董事。

    公司于 2021 年 6 月 4 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名
董事候选人的议案》,同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。公司独立董事就该事项发表了明确
同意的独立意见。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露《关于拟变更董事的公告》。

    2021 年 6 月 23 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过
《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》,同意选举严轶女士为公司第
四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。

    特此公告。



                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇二一年六月二十三日