证券代码：300579          证券简称：数字认证          公告编号：2022-023


                   北京数字认证股份有限公司
                      关于变更监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）监事杜晓玲女士因工
作变动原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名监事。

    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关于提
名监事候选人的议案》，同意匡明志女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。公司于 2022 年 3 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于拟变更监事的公告》。

    2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于选举匡
明志女士为第四届监事会监事的议案》，同意选举匡明志女士为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日。

    特此公告。

                                         北京数字认证股份有限公司监事会

                                            二〇二二年四月二十二日